Reporter he is Jueyuan to adjust the maintenance of customer diligence, customer identification information and transaction records of financial institutions, the People's Bank of China, State Administration for Financial and Management Administration, and the China Securities' identity commission has released "financial regulations of the financial care regulations Record financial finances (DRAFT for comments) "((from customer to" measures ") on August 4, further clarifying specific requirements for customer -based customers who are diligent and demanding public近年来，监管机构发现，金融机构能够冒险在金融行动工作队（FATF）的国际反货币洗钱标准中，在简化适当努力的金融机构的特定规定上，仍然具有国际标准。Ing”指出，“管理步骤”的表达和表达是实施“反洗钱法”的相关规定，也需要在国际反货币洗涤评估和就业响应中做得好。 “管理步骤”要求金融机构必须充满热情和负责任，遵循“了解您的客户”的原则，确定并采取合理的步骤来验证PCUSTOMER及其受益人，并根据客户特征，交易活动的性质和风险状况来识别相应的工作。在持续业务关系期间，金融机构应继续关注和评估客户和交易的整体状况，并了解客户货币损失的风险。如果洗钱或恐怖分子融资的风险更高，则相应的性病应采取措施步骤，并根据需要执行与风险相匹配的风险管理步骤。 “管理步骤”设置了金融机构将不会为匿名客户提供服务或向他们进行交易，不会为客户开设可识别的账户或假名帐户，并且不会为假装成为他人身份的客户打开帐户。对于从事外国客户汇款资金的汇款业务的金融机构和机构来说，外币的汇款为5,000元或1,000美元，“管理步骤”要求必须证明汇总身份以确保召回信息的准确性。如果发现客户被洗钱或恐怖分子融资（甚至被删除的资金数量）怀疑，金融机构必须采取合理的措施来验证汇款的身份。 “管理步骤”强调，减轻适当的DILIgence并不意味着PAM机构从适当的勤奋向客户发行了财务。客户的标识应得到识别和验证，至少注册的标识信息，例如客户或名称，并在客户的勤奋过程中维护所需的标识信息。他是记者Jueyuan，旨在调整金融机构的适当辛勤工作，维护客户识别信息和交易票据，中国人民银行以及州财务监督和监督管理
